Криптовалюты в Китае

Основная статья: Криптовалюты

Блокчейн в Китае

Основная статья: Блокчейн в Китае

2024: Китай признал криптовалютные операции формой отмывания денег. Будут сажать в тюрьму на 10 лет

В середине августа 2024 года китайские власти признали транзакции с «виртуальными активами» методом отмывания денег. Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура, высшие судебные органы страны, совместно объявили о внесении изменений в законодательство во время специальной пресс-конференции. Эти меры – часть более широкой программы, направленной на ужесточение законов о борьбе с отмыванием денег, чтобы пресечь использование криптовалют в незаконной финансовой деятельности.

Согласно новым законам, транзакции с виртуальными активами, в том числе те, которые проводятся через криптовалютные биржи, будут считаться действиями, которые пытаются «скрыть и утаить источник и характер доходов от преступлений». Теперь китайские власти будут считать отмывание денег на сумму более 5 млн юаней ($ 685 000) или причинение убытков на сумму более 2,5 млн юаней ($ 343 000) серьезными правонарушениями. Обвиняемым в таких преступления лицам грозит тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере не менее 10 000 юаней ($ 1370), либо тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет и штраф в размере не менее 200 000 юаней ($ 27 400) в дополнение к тюремному заключению.

𝓲

Freepik

Согласно статистике, за первые полгода 2024 года количество судебных дел, связанных с отмыванием денег через криптовалюты, выросло на 28,4%. Эта тенденция только усилится после вступления в силу новых законодательных актов. Контроль за их исполнением будут осуществлять Министерство общественной безопасности и Национальная надзорная комиссия.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15.5 т

Криптовалютная биржа Bybit по-прежнему предоставляет доступ к своим продуктам и услугам гражданам Китая, проживающим за пределами Китая, но теперь толькр при условии, что они проживают в юрисдикции, которую все еще обслуживает компания.^[1]

2023

Жителя Китая приговорили к 9 месяцам тюрьмы за покупку 13 тыс. стейблкоинов USDT

14 августа 2023 года появилась информация о том, китайская Народная прокуратура городского округа Фучжоу приговорила местного жителя к девяти месяцам тюремного заключения за покупку 13 тыс. стейблкоинов USDT.

Осужденный фигурирует в материалах дела как некий Чен (Mr. Chen,). Сообщается, что ориентировочно в феврале 2022 года с ним связался его знакомый Линь (Mr. Lin), чтобы опубликовать данные своей банковской карты в приложении социальной сети WeChat. Впоследствии Чен получил от Линя семь переводов в фиатных юанях, которые использовал для покупки USDT. Затем стейблкоины были отправлены обратно Линю. В ходе этого процесса Чен заработал общую комиссию в размере 147,1 юаня ($20,16 по курсу на 16 августа 2023 года).

Народная прокуратура городского округа Фучжоу приговорила местного жителя к девяти месяцам тюремного заключения за покупку 13 тыс. USDT

В Китае запрещены любые операции с криптовалютными активами. Раскрыв обмен средствами между Ченом и Линем, Народная прокуратура городского округа Фучжоу приговорила Чена к девяти месяцам заключения с отсрочкой на один год, а также к штрафу в размере 5000 юаней ($685,15).

Мошенники используют виртуальную валюту для перевода и отмывания украденных денег. Такая деятельность является нарушением закона, — говорится в заявлении прокуратуры.

В начале августа 2023-го политический комиссар Бюро сетевой безопасности КНР Цзиньфэн Сунь (Jinfeng Sun) заявил, что такие технологии, как блокчейн и искусственный интеллект, использовались в ходе ряда киберкампаний, связанных с мошенничеством и кражей данных. Однако, репрессии, как представляется, носят более широкий размах и связаны не только со сдерживанием преступности. В июле 2023-го протокол Multichain стоимостью $1,5 млрд был закрыт китайской полицией после ареста его генерального директора. С тех пор промежуточные активы пользователей, а также корпоративные средства были таинственным образом переведены в приватные криптовалюты и стейблкоины и выведены.^[2]

Госбанки Китая готовы поддерживать криптофирмы в Гонконге

В марте 2023 г стало известно, что государственные банки Китая готовы поддерживать криптофирмы. По информации Bloomberg, гонконгские подразделения Bank of Communications, Bank of China и Shanghai Pudong Development Bank либо уже начали, либо собираются начать предлагать услуги местным криптофирмам.

Арест двух китайских бизнесменов в США за предполагаемое криптомошенничество на $1 млрд

В США в марте 2023 г арестовали бизнесменов из Китая за предполагаемое криптомошенничество на $1 млрд — Го и Джи обвинили по 12 пунктам, по которым им грозят 215 лет тюремного заключения каждому.

Правительство США смогло изъять у них более $630 млн в 21 различных банках, а также недвижимость и дорогие автомобили.

Криптокомпании начали возвращаться на территорию Китая для работы в создаваемом криптохабе в Гонконге

Криптокомпании начали возвращаться на территорию Китая в преддверии введения нового режима крипторегулирования в Гонконге. Китайские власти намерены сделать его «криптохабом».

2022

93 млн человек в Китае регулярно совершают транзакции в криптовалюте

Число пользователей, регулярно совершающих транзакции в криптовалютах, данные на декабрь 2022 г

В Китае арестованы 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней с использованием криптовалюты

10 декабря 2022 года стало известно о том, что правоохранительные органы Внутренней Монголии (автономный район на севере Китая) арестовали более 60 человек за отмывание 12 млрд юаней (приблизительно $1,7 млрд) с использованием криптовалютных технологий. Подробнее здесь.

Гонконг планирует легализовать розничную торговлю криптовалютой

Гонконг планирует легализовать розничную торговлю криптовалютой, стремясь стать центром цифровых активов, что контрастирует с действующей политикой материкового Китая. Об этом стало известно 29 октября 2022 года.

Запланированная программа обязательного лицензирования для криптоплатформ должна выйти в марте 2023 года, по словам людей знакомых с этим вопросом.

Регуляторы стремятся разрешить листинг более крупных токенов, но не будут поддерживать определенные монеты, такие как биткойн или эфир^[3].

Арест более 100 человек за отмывание $124 млн с использованием криптовалют

В январе 2022 г в Китае были арестованы более 100 человек за отмывание $124 млн с использованием криптовалют. В стране действует запрет на операции с криптовалютой, но мошенники нашли выход. Они использовали данные людей из резюме и использовали их для открытия счетов на биржах Binance, Huobi и OKEx. Деньги с бирж выводились на 500 банковских карт.

2021

70% китайский майнеров отключили оборудование и распродают его после крипто-запретов в стране

К концу июня 2021 года около 70% майнеров в Китае отключили оборудование после введения криптовалютных ограничений в стране, а в ближайшее время этот показатель может вырасти до 90%. Об этом в своём Twitter-блоге вице-президент по развитию бизнеса майнинговой компании Foundry Кевин Чжан без указания источников своих данных.

Он отметил, что все больше китайцев, занимающихся добычей криптовалют, отказываются это делать на территории Поднебесной, распродают технику и начинают заниматься майнингом в других юрисдикциях. Согласно гонконгскому изданию HKEPC Hardware, вторичный рынок заполонили большое количество видеокарт, которые продаются по ценам, близким к рекомендованным производителями и, зачастую, оптовыми партиями. Предложения доходят даже до крупных торговых площадок, включая eBay.

70% майнеров КНР отключили оборудование и распродают его после крипто-запретов в стране

По словам Кевина Чжана, репрессии в КНР стали сокрушительным ударам по тем компаниям, которые ранее получили от властей все необходимые разрешения на добычу криптовалюты. В Китае все еще много подпольных майнинг-ферм, о которых ничего не знают власти.

Вице-президент Foundry подчеркнул, что большая часть оборудования, установленного на китайских предприятиях, не подходит для эксплуатации за рубежом, поскольку не соответствует нормам западных стран.

Чжан пишет, что в провинции Сычуань некоторые электростанции обязали майнеров демонтировать добывающие устройства и все инфраструктурное оборудование (стойки, трансформаторы и другое) за одну-две недели. Ограничительные меры были введены и в некоторых других регионах страны.

Криптожурналист Колин Ву утверждает, что вместе с майнерами Китай покинут и крупные производители оборудования для майнинга. Компания Bitmain уже приостановила продажу ASIC-майнеров, поскольку планирует полностью перенести производство за рубеж. Китай покинут и руководители Bitmain.^[4]

В Китае сразу арестовали 1110 человек за отмывание денег через криптовалюты

В начале июня 2021 года китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег от телефонного и интернет-мошенничества. Как сообщает Министерство общественной безопасности Китая, было задержано более 170 преступных групп, причастных к использованию криптовалют для отмывания денег.

Согласно официальному заявлению министерства, преступники взимали со своих клиентов комиссию в размере от 1,5 до 5% за конвертацию незаконных доходов в криптовалюту через криптобиржи. Китайская ассоциация платежей и клиринга утверждает, что количество преступлений, связанных с криптовалютой, растет:

Они все чаще становятся важным каналом для трансграничного отмывания денег.

В КНР сразу арестовали более 1000 человек за отмывание денег через криптовалюты

В ассоциации говорят, что почти 13% игорных сайтов поддерживают использование криптовалют, при этом используемая виртуальными деньгами блокчейн-технология усложняет властям отслеживание денег.

Аресты прошли в рамках общенациональной кампании по борьбе с отмыванием денег, которая получила название Operation Card Breaking. К 10 июня 2021 года китайская полиция арестовала более 311 000 человек и ликвидировала 15 000 преступных организаций.

В конце 2020 года ЦБ Китая в сотрудничестве с местными властями также организовал серию арестов, ориентированных на пресечение незаконной деятельности в игорном бизнесе и отмывания денег. В отчетах по этим задержаниям указывалось, что преступники пользовались предоставляемой криптовалютами анонимностью в преступных целях.

Китай запретил торговлю криптовалютами в 2019 году и с тех пор все больше ужесточает ограничения на майнинг биткоинов. Несмотря на жесткую позицию Китая по отношению к сторонним криптовалютам и услугам, связанным с криптовалютами, страна продолжает не только активно разрабатывать собственную цифровую валюту, но и активно добивается ее принятия.^[5]

2020

В Китае начали отключать электричество майнерам

В начале декабря 2020 года китайские СМИ сообщили, что власти города Баошань в китайской провинции Юньнань стали отключать электричество майнерам, обратившись напрямую к производителям электроэнергии. Предполагается, что запрет был вызван местным конфликтом экономических интересов и, вероятно, не говорит о стремлении Пекина подавить майнинг криптовалют. Подробнее здесь.

Из Китая за год вывели $50 млрд криптовалюты

В конце августа 2020 года стало известно, что за год из Китая вывели более $50 млрд криптовалюты. Предполагается, что таким образом китайские инвесторы пытаются обойти законодательство и вывести свои деньги из страны в большем объеме, чем полагается.

Гражданам Китая разрешено покупать в финансовых учреждениях иностранную валюту только на сумму до $50 000 в год. В прошлом состоятельные граждане обходили лимит за счет иностранных инвестиций в недвижимость и другие активы. Но правительство приняло жесткие меры и закрыло эти лазейки. В отчете фирмы Chainalysis предполагается, что в ответ китайские инвесторы решили воспользоваться криптовалютой.

Объем вывода криптовалюты в разных регионах, данные Chainalysis

За последний год экономика Китая серьезно пострадала из-за торговых войн и девальвации юаня. В то же время мы наблюдали, как криптовалюта на сумму более $50 млрд переводится с адресов, базирующихся в Китае, на зарубежные адреса, сообщается в аналитическом докладе.

Держатели криптовалюты используют для выведения денег стейблкоин Tether. Стейблкоин - это цифровая валюта, которая обычно поддерживается другим активом или группой активов в целях стабилизации ее стоимости и ограничения волатильности. Tether утверждает, что привязан к доллару США. Стейблкойны можно использовать для перевода больших сумм, потому что теоретически стоимость такой криптовалюты не должна подвергаться резким колебаниям.

Частично выведение криптовалюты из Китая можно объяснить и тем, что китайские майнеры конвертируют полученную криптовалюту в Tether и отправляют на зарубежные биржи. Но в отчете также отмечается, что наиболее активно передвижение Tether происходило во время экономического кризиса. Эксперты Chainalysis склоняются к мнению, что в этот период торговцы криптовалютой из Восточной Азии перемещали свои активы на международные биржи, спеша воспользоваться волатильностью цен.^[6]

См. также

• Криптовалюты в России

См. также: Криптовалюты

Примечания