История
2019: Сокрытие $1,2 млн при ввозе 6 тыс. компьютеров
В конце июля 2019 года стало известно, что Федеральная таможенная служба России проводит расследование по поводу предполагаемой неуплаты таможенных сборов за ввоз оборудования для майнинга. Российский поставщик укрыл $1,2 млн при импорте более чем 6 тыс. компьютеров.
Речь идет о компьютерах, которые объединяют в вычислительные мощности в пулы для эффективного решения вычислительных задач, связанных с добычей криптовалюты. Согласно ордеру на обыск, попавшему в руки журналистов, Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК), не уплатила таможенные сборы, связанные с импортом 6 012 компьютеров для майнинга. Устройства Bitmain ASIC рекламируются как энергосберегающее оборудование с высокими показателями хэширования.
Предполагается, что московское подразделение ДТПК не выплатило таможенную задолженность по импорту майнеров с августа 2017 года по февраль 2018 года, а также подделало документы, утверждая, что оборудование было получено от корейской майнинговой компании MSR, хотя у ДТПК не было контракта с данной фирмой. Утверждается также, что компания сфальсифицировала документы, указав поддельные цены на компьютерные системы, в том числе на Antminer S9-13.5, L3 + и D3.
На основании полученных данных был проведен захват помещений компании Intelion Mining и 2500 майнеров. Учитывая незаконность их импорта и неуплату таможенных сборов, майнеры были конфискованы. Intelion Mining, которая размещает майнеры от имени клиентов, утверждает, что не имеет никакого отношения к конфискованному оборудованию.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
Потенциально высокая прибыль, связанная с добычей криптовалют, привлекает желающих заработать быстро с нарушением закона. Ранее в июле 2019 года китайская полиция конфисковала около 4000 майнинговых компьютеров, которые работали на электроэнергии, незаконно отводившейся от местной коммунальной компании.[1]
