Калви Майкл (Michael Calvey)

Калви Майкл (Michael Calvey)

Биография

Майкл Калви — уроженец американского штата Висконсин, США.

Занимался вопросами инвестиций в энергетические проекты в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

С 1994 года Калви работает в Baring Vostok.

2019

Задержание в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный»

Акционеры банка «Восточный» Артем Аветисян и Шерзод Юсупов выманивали мажоритария Майкла Калви из США в Россию.

По информации издания WSJ, именно по приглашению от Шерзода Юсупова и его партнера Артема Аветисяна Майкл Калви приехал в Москву.

Так, в начале февраля 2019 года Аветисян пригласил Майкла Калви поужинать в Москве для обсуждения проблем банка «Восточный». На встрече должен был быть и Шерзод Юсупов. 7 февраля он подал заявление в правоохранительные органы, на основании которого было возбуждено уголовное дело против Майкла Калви.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

11 февраля господин Калви прилетел в Москву, а несколькими днями позже получил сообщение в WhatsApp от господина Юсупова, в котором тот спрашивал, прилетел ли инвестор в Москву и в силе ли назначенная встреча. Майкл Калви в ответном сообщении подтвердил встречу. На следующее утро, 15 февраля, он был задержан в своей квартире по подозрению в мошенничестве вместе с несколькими другими топ-менеджерами Baring Vostok Capital.

Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующая статья 159 ч. 4 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Согласно информации, представленной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, судебное заседание по выбору меры пресечения назначено на 15 февраля.^[1]

Как заявили журналистам в Басманном суде, Следственный Комитет ходатайствовал об аресте задержанных, и вероятность, что это пожелание не будет удовлетворено Басманным судом, очень невысока.^[2]

Обвинение заявило, что Калви и другой задержанный, гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, подозреваются в похищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей: Калви, якобы заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств».

На сайте Baring Vostok опубликовано короткое заявление для СМИ, в котором подтверждается, что Майкл Калви и три других сотрудника инвестиционной компании, были задержаны «в рамках коммерческого спора по банку Восточный экспресс».

Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», — говорится в заявлении Baring Vostok.[3]

Baring Vostok Capital владеет контрольным пакетом акций банка через кипрскую фирму Evison Holdings Ltd. В прошлом году стало известно, что между ключевыми акционерами банка «Восточный» — Baring Vostok, с одной стороны, и фондом Артема Аветисяна Finvision Holdings Ltd., с другой, — возник серьезный конфликт.^[4] Baring Vostok держит контрольный пакет акций (более 51%) в «Восточном»; Аветисяну формально принадлежат 32% акций, плюс он занимает должность председателя совета директоров банка. Коммерческий спор, связанный с давним вопросом докапитализации банка, привел к перестановкам в его совете директоров и судебным разбирательствам. Теперь можно констатировать переход этого спора на совершенно новый уровень.

Компания Baring Vostok Capital ведет бизнес в России и странах СНГ с 1994 года. За 25 лет компания вложила в экономику РФ более $2 млрд, инвестировав в десятки компаний. Первым проектом компании стал FGI Wireless, позднее «Вымпелком»/«Билайн». Кроме этого, Baring Vostok выступила ключевым инвестором «Яндекса» в начале 2000-х, а впоследствии вкладывала средства в такие проекты, как OZON, «ЭР-Телеком», 1С, Avito.ru («вышел» из Avito в 2019 году), Tinkoff.ru, EMC, Golden Telecom и другие. Таким образом, Baring Vostok являлся одним из самых успешных и продуктивных инвесторов на российском ИТ-рынке.

Снятие ареста на квартиру в Москве

Московский городской суд в декабре 2019 г отменил арест московской квартиры на Большой Дмитровке основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. В ней он отбывает домашний арест. Владелец банка Восточный Артём Аветисян в августе наложил ареста на жилое помещение и 7,5 млн рублей на счетах американца.

2020

Обнаружение онкологического заболевания

23 июня 2020 года стало известно о выявлении у Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, онкологического заболевания. Об этом основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви рассказал во время заседания суда.

20 марта я был прооперирован в связи с наличием подкожной опухоли правого бедра. Дальнейшее исследования показали, что данная опухоль является злокачественной. Наблюдающие медики обеспокоены низким уровнем витамина D у меня и рекомендуют помимо приема препаратов ежедневные прогулки, — сказал Калви (цитата по РБК).

У арестованного основателя Baring Vostok Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

Бизнесмен просил смягчить меру пресечения или хотя бы разрешить прогулки на солнце. Защита предоставляла справки о состоянии здоровья Калви на предыдущем заседании. Адвокаты увидели в продлении домашнего ареста нарушение принципов гуманности и попросили судью в этот раз обратить на это внимание. Однако первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока домашнего ареста до 13 августа 2020 года.

Как пояснил РИА Новости адвокат обвиняемого Тимофей Гриднев, после операции Калви прошел цикл лучевой терапии, к 23 июня 2020 года состояние его здоровья стабильное.

Представитель Baring Vostok в разговоре с «Ведомостям» назвал отказ суда о замене домашнего ареста на более мягкую меру пресечения неправомерным и нелогичным. 

Наши коллеги вот уже полтора года сидят из-за зашедшего в тупик уголовного дела, в основе которого лежит корпоративный спор и желание рейдеров оставить у себя неправомерно полученный контроль в банке «Восточный». И это вместо того, чтобы вернуться к работе и заниматься тем, что наши коллеги умеют делать лучше всего – помогать талантливым российским предпринимателям создавать свой бизнес, создавать новые рабочие места, развивая тем самым экономику страны, — сообщили в фонде.[5]

Позже, в сентябре 2020 г, стало известно, что российские следователи запретили Майклу Калви, который находится под домашним арестом, снять с ноги электронный браслет для проведения МРТ раковой опухоли.

В результате, по данным издания, врачам пришлось удалять опухоль Калви в ноге «более устаревшим» методом, и из-за этого инвестор был вынужден пройти дополнительный курс лучевой терапии. Впрочем, издание напоминает, что ранее суд разрешил инвестору проходить лечение от рака в частной клинике Baring Vostok.

FT уточняет, что сейчас Калви находится в ремиссии.

Продление домашнего ареста в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве

28 октября 2020 года стало известно о том, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 ноября срока домашнего ареста Калви^[6]. Подробнее здесь.

Освобождение из-под домашнего ареста

В ноябре 2020 года Верховный суд РФ освободил из-под домашних арестов основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку «Восточный».

Оглашая постановление об изменении меры пресечения, судья ВС Василий Зыкин сообщил, что данное решение принято потому, что из-за окончания следственных действий у Калви и других обвиняемых больше нет возможности как-то повлиять на расследование дела или оказать давление на свидетелей. При этом суд учел семейное положение обвиняемых, их социальный статус, хорошие характеристики с места работы и жительства, а также наличие детей.

Со своей стороны, Майкл Калви указал, что просто не может скрыться за границей, оказать давление на свидетелей либо помешать расследованию дела, поскольку следствие завершено еще год назад, а границы России с большинством стран закрыты из-за пандемии коронавируса. Представители стороны защиты предложили ограничиться подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Изучив эти материалы, ВС пришел к выводу о необходимости изменения меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Хотя большая часть ограничений осталась в силе. Как и ранее, Майклу Калви запрещено использовать средства связи, интернет и почту, общаться с другими подозреваемыми, представителями КБ «Восточный» и посторонними лицами. При этом он получил возможность чаще бывать на улице, но обязан своевременно являться в суд, возвращаться домой в восемь вечера и до шести утра находиться в своем жилье. Участие в массовых мероприятиях также запрещено. Ограничения продержатся до 13 января 2021 года.

Изменив меру пресечения обвиняемым, судья Зыкин освободил из-под ареста их имущество, поскольку банку «Восточный» в рамках мирового соглашения с ПКБ был полностью возмещен ущерб в размере 2,5 млрд руб.

Представитель банка, подтвердив это, заявил, что гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, будет отозван сразу после начала судебного разбирательства по существу, поскольку финансовых претензий у руководства «Восточного» к обвиняемым больше не имеется.^[7]

Возвращение на работу в Baring Vostok

28 декабря 2020 года стало известно о возвращении Майкла Калви, который проходит обвиняемым по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» через выдачу невозвратного кредита «Первому коллекторскому бюро», к работе в инвестиционном фонде Baring Vostok.

Я вернулся на работу, да, — сказал Калви «Интерфаксу».

На вопрос о продолжении инвестиционной деятельности в России он ответил:

Я потом отвечу на этот вопрос.

Информацию о возвращении Калви к работе подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Baring Vostok. В компании также отметили, что все ранее наложенные на Калви ограничения сохраняются.

Майкл Калви вернулся на работу в Baring Vostok

В ноябре 2020 года после заседания Верховного суда, по итогам которого Майклу Калви отменили домашний арест, бизнесмен заявил, что в ближайшее время выйдет на работу, но при этом с нетерпением ждет судебного процесса, где намерен доказать свою невиновность. Тогда дело было передано в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. При этом Верховный суд запретил Калви и другим фигурантам дела находиться в помещениях банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро».

Мещанский суд Москвы перенес с 28 декабря на 30 декабря 2020 года начало процесса по уголовному делу Майкла Калви и его коллег, которых обвиняют в растрате денег банка «Восточный». Предварительное заседание по делу отложили из-за подозрения на заражение коронавирусом COVID-19 у одного из фигурантов, сказал осведомленный источник «Интерфакса». По словам собеседника агентства, речь идет не о Калви и не о партнере фонда по индустрии финансового сектора, гражданине Франции Филиппе Дельпале.

Ранее предполагалось, что предварительное заседание пройдет 16 декабря. Однако, по словам источника агентства, его перенесли на 28 декабря из-за болезни одного из адвокатов.^[8][9]

2021: Приговор - пять с половиной лет лишения свободы условно без права покидать Россию

В июле 2021 г прокуратура потребовала приговорить к шести годам лишения свободы условно основателя инфестфонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о растрате в банке "Восточный". Для шести других подсудимых гособвинитель запросил сроки от четырех до пяти с половиной лет заключения условно.

Калви и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей на основании заявления одного из акционеров банка Шерзода Юсупова, который посчитал, что стоимость акций люксембургской компании не превышает 600 тысяч рублей. При этом независимые экспертизы после возбуждения дела оценили полученные акции более чем в 4 млрд рублей, посчитав растрату самой прибыльной для потерпевших в истории.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в последнем слове на суде заявил о невиновности всех фигурантов дела о растрате в банке «Восточный».

«Ваша честь, я невиновен, и все мои коллеги тоже невиновны. У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности. Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество», — заявил Калви, отметив, что решение судьи «станет символом независимости и справедливости российского правосудия».

Калви также обратил внимание, что фигурантов дела обвиняют в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба». «Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые против нас обвинения», — сказал Калви, добавив, что сами представители прокуратуры заявили, что «нет ни одного свидетеля, который подтвердил наличие в наших действиях состава преступления».

В августе 2021 г Майкл Калви получил 5,5 лет условно. Он не сможет в течение пяти лет испытательного срока покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан отмечаться во ФСИН. Калви считает решение суда оскорбительным и нечестным.

2022: Выезд из России

Основатель одного из старейших инвестиционных фондов в России Baring Vostok Майкл Калви покинул страну еще до начала спецоперации на Украине и не собирается возвращаться, сообщало в мае 2022 г агенство Bloomberg. 

Клиенты и партнеры Baring Vostok, среди которых пенсионный фонд CalPERS из Калифорнии и пенсионный фонд General Electric, сомневаются, что смогут получить назад инвестированные в российские финансовые инструменты деньги. Российские активы «сейчас фактически бесполезны» для иностранных инвесторов, так как российские власти вместе с ЦБ временно запретили нерезидентами продавать их.

2023: Отказ в выдаче визы в Россию

Американский бизнесмен Майкл Калви не смог получить российскую визу, чтобы приехать в Москву на заседание Мосгорсуда, который рассматривает апелляцию на его приговор, сообщила в мае 2023 г адвокат Лариса Каштанова. В такой же ситуации оказался и другой фигурант дела, французский предприниматель и операционный партнер инвестиционной компании Baring Vostok Филипп Дельпаль.

2024: Признание вины, смягчение условного срока

Основатель Baring Vostok Майкл Калви признал вину в хищении средств банка «Восточный» и получил сокращение условного срока. Об этом стало известно 1 февраля 2024 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с учетом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств, полного признания вины, раскаяния в содеянном смягчила Калви наказание в виде лишения свободы на два месяца - до четырех лет четырех месяцев условно, - сообщили «Интерфаксу» в суде по итогу рассмотрения кассационной жалобы защиты Калви на судебные решения по его делу.

𝓲

TheBell

Ранее судом было установлено, что Майкл Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд рублей «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд рублей. Помимо Калви по делу были осуждены еще шесть человек - коллеги бизнесмена, которым также были назначены условные сроки. Они не обжаловали приговор в кассационном инстанции. Фигуранты были признаны виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

После того как кассационный суд заявил о сокращении срока основателю Baring Vostok по делу о растрате средств «Восточного» в связи с раскаянием, сам Калви заявил, что не признает вину.

Мои адвокаты подали жалобу на снижение наказания. Суд частично удовлетворил жалобу и снизил мне наказание и испытательный срок. Я считаю это решение обоснованным и справедливым. Что касается моего признания, то я никогда ни письменно, ни устно не признавал себя виновным и никогда не признаю. Я не участвовал в судебном заседании и физически не мог сделать таких заявлений, — сказал Калви (цитата по РБК).

По словам адвоката Майкла Калви, кассационная жалоба не затрагивала сущность приговора, а ставила вопрос о снижении наказания и испытательного срока в связи с личностью основателя Baring Vostok.^[10]

Примечания