Содержание |
2024: Бывшие топ-менеджеры банка «Агросоюз» и Инкаробанк получили до 17 лет тюрьмы за хищение 10 млрд рублей
Басманный районный суд Москвы 18 ноября 2024 года вынес приговор трем участникам организованного преступного сообщества по делу о хищении более ₽10 млрд из банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Подробнее здесь
2020: Следствие обвиняет Илью Клигмана в организации преступной группы, причастной к краху нескольких банков
Как к апрелю 2020 года установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор преступной группы Илья Клигман причастен к краху как минимум полутора десятков кредитных учреждений в России, из которых было выведено более 100 млрд руб[1]. Среди них, например:
- Геленджик-банк (долг 825 млн руб.),
- банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.),
- Тайм-банк (700 млн руб.),
- Анталбанк (14,7 млрд руб.),
- Арксбанк (более 35 млрд руб.),
- Инкаробанк (более 3 млрд руб.),
- Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.),
- Байкалбанк (6 млрд руб.).
Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как считают следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.
Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в 2019 году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве.
2018: Отзыв лицензии
Банк России с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух банков: Международный банк Санкт-Петербурга и Инкаробанк. Согласно данным отчетности Международный Банк Санкт-Петербурга занимала 116 место, а Инкаробанк 340 место по величине активов в банковской системе Российской Федерации.
Решение Банка России по Инкаробанку принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 
Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
