Фролов Дмитрий Алексеевич

Фролов Дмитрий Алексеевич

Биография

2013: Увольнение из МВД в связи с утратой доверия

В июле 2013 г. Дмитрий Фролов был уволен со службы в МВД из-за утраты доверия — он не задекларировал недвижимость семьи в Италии.

Фролов курировал в управлении «К» банковский сектор - как сам, так и через своих сотрудников он «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор.

2019: Арест по делу о мошенничестве и взятках

В апреле 2019 года Фролов был арестован по делу о мошенничестве и взятках. Среди прочего его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в отношении одного из девелоперов. Сам Фролов свою вину категорически отрицает.

2020: Раскрыта схема по защите банка «Кредитимпэкс» со стороны Дмитрия Фролова

7 мая 2020 года стало известно о схеме крышевания банка «Кредитимпэкс» бывшим заместителем начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрием Фроловым.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия, с 2007 по 2013 годы Фролов получил от руководителей «Кредитимпэкса» более 87 млн рублей за покровительство кредитной организации при проведении сомнительных операций.Эволюция в развитии российских средств защиты от сетевых угроз: как Kaspersky NGFW меняет расстановку сил на рынке

По данным следователей, чтобы не лишиться лицензии, руководители банка попросили полковника Фролова стать «крышей» за комиссию в 0,1% с операций с «ненадёжными контрагентами». Её Фролов получал ежемесячно — банкиры передавали пачки наличных по €100-150 тыс. во время совместных обедов в «Кофемании», расположенной по адресу: ул. Рождественка д 6/9 к 20 стр 1 (Москва), и других заведениях.

По данным ЦБ РФ, «Кредитимпэкс» только в 2013 году провёл сомнительные операции на сумму около 13 млрд рублей. В мае 2014 года у банка была отозвана лицензия.

Как пишет газета^[1], следователи узнали о схемах от бывшего подчиненного Фролова Кирилла Черкалина, который был арестован по обвинению во взяточничестве с конфискацией активов, оцениваемых в 6 млрд рублей. Черкалин заключил со следствием сделку и согласился дать показать против своего бывшего начальника Фролова. Черкалин, давая показания, нарисовал схему передачи взятки:

В июле 2021 г стало известно, что Дмитрия Фролова ГСУ СКР обвиняет в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2007 году Фролов, тогда еще сотрудник 2-го отдела управления «К», осуществляющего надзор за деятельностью банков, вступил в доверительные отношения с банкстерами «Кредитимпэкса». ЦБ уже заподозрил его в проведении отмывочных операций, и начальник службы безопасности последнего, отставной генерал-майор ФСБ Игорь Шахов попросил своего действующего коллегу «поддержать» банк. Благодаря вмешательству Дмитрия Фролова «Кредитимпэкс» проработал еще шесть лет, и все это время генерал Шахов ежемесячно передавал своему куратору комиссионные с «отмывки» в размере $100–150 тыс.

Их встречи проходили в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, расположенном поблизости от здания ФСБ, в которое предполагаемый взяткополучатель пешком возвращался после обеда.

Генерал Шахов избежал уголовного преследования по этому эпизоду, поскольку скончался в 2012 году. Предправления «Кредитимпэкса» Дмитрий Катай успел сбежать и находится в розыске, поэтому взяткодателем в уголовном деле числится только соучредитель банка Георгий Шкурко — его будут судить вместе с Дмитрием Фроловым.

2024: Приговор - 6 лет за взятки в размере 87 млн рублей. Освобождение от наказания

4 июня 2024 года Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о взяточничестве. При этом обвиняемый освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По версии следствия, в 2007–2013 годах Фролов получил через посредника от руководства «Кредитимпэкс Банка» денежные средства на общую сумму не менее 87,15 млн рублей за общее покровительство. Кроме того, Фролову вменялось особо крупное мошенничество: согласно материалам этого дела, мужчина вместе с бывшим руководителем управления «К» Кириллом Черкалиным и еще одним сотрудником подразделения Андреем Васильевым участвовал в схеме по хищению доли в компании «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее чем 637 млн рублей. Однако это дело по ходатайству защиты было прекращено.

𝓲

Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

В рамках разбирательства о получении взяток прокурор просил приговорить Фролова к 14 годам. Как сообщает «Интерфакс», суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Фролову на два года запрещено занимать руководящие должности на гражданской службе в органах местного самоуправления, он лишен воинского звания полковника запаса.

Однако отбывать наказание подсудимый не будет из-за истечения срока давности — он освобожден в зале суда. Суд также снял арест с имущества Фролова, включая денежные средства, предметы роскоши и недвижимость в Италии, которая принадлежит его семье. Отмечается, что сам Фролов вину не признал ни по одному из вменяемых ему эпизодов. Его адвокаты заявляют, что подсудимый намерен добиваться полного оправдания.

Наша позиция всегда оставалась неизменной: Фролов считает себя невиновным. Мы изучим полный текст приговора и, возможно, обжалуем его, — сообщили защитники.[2]

Примечания