Содержание |
Биография
2022: Взыскание 287 млн рублей по делу о недостачи 7,8 млрд рублей в АМБ Банке
30 ноября 2022 года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о взыскании с экс-руководителей АМБ Банка и его владельца Анатолия Мотылева 287 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ), суд привлек к субсидиарной ответственности председателя правления банка Андрея Логинова, а также заместители председателя правления Ирину Булгакову, Александра Кузьмина и Илью Галкина. Основанием для привлечения фигурантов дела к ответственности послужила сделка по предоставлению заведомо невозвратного кредита оффшорной иностранной компании.
Мотылев был владельцем банков «Российский кредит», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника» и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ). У всех этих организаций ЦБ РФ отозвал лицензии. Проведенная регулятором проверка качества активов четырех банков группы Мотылева показала, что традиционный банковский бизнес там практически отсутствовал.
По итогам инвентаризации имущества АМБ Банка в июне 2016 года была выявлена недостача в размере 7 млрд 846,782 млн рублей. Наибольшая сумма недостачи (7 млрд 694,05 млн рублей) пришлась на документально не подтвержденные средства, размещенные на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах.
Следственный комитет возбудил против Анатолия Мотылева два уголовных дела по факту особо крупного мошенничества на основании выявленных хищений средств из банка «Российский кредит» и М Банка. В октябре 2022 года по иску АСВ Анатолия Мотылева признал банкротом с уд в Швейцарии, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов. Таким образом, кредиторы получили возможность добраться до его активов в Швейцарии.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
Как напоминает издание «Банки.ру» 1 декабря 2022 года, по приговору российских судов отбывают сроки от 5,5 до 11 лет 11 банкиров и коммерсантов, действовавших по указанию Мотылева.[1]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
