| Заказчики: Халг Банк Баку; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: РДТЕХ Продукт: Siron AMLНа базе: Siron Второй продукт: Siron KYC Третий продукт: Siron Embargo Дата проекта: 2020/09 — 2021/12
|
Технология: Учетные системы
|
2022: Завершение внедрения системы по противодействию отмыванию денег на базе FICO Siron
Азербайджанский "Халг Банк" и компания РДТЕХ 24 февраля 2022 г. объявили о завершении проекта по внедрению системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на базе решения Siron компании FICO.
Система успешно введена в эксплуатацию и позволяет Банку решать ряд задач, в числе которых – осуществление мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron AML), скрининг и оценка рисков клиентов (Siron KYC), скрининг платежей в режиме реального времени (Siron Embargo). Благодаря решениям на основе системы FICO риски Банка в этом направлении сводятся к минимуму.
Уполномоченные сотрудники Банка используют компоненты системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций. Программное обеспечение позволяет создавать сложные сценарии и фильтры, включая определенные пороговые значения, ключевые слова и критерии. Реализованное единое рабочее пространство способствует значительному снижению трудозатрат специалистов финансового мониторинга.
Проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ в "Халг Банке" стартовал в 2020 году в качестве одного из этапов развития ИТ-инфраструктуры Банка. В ходе проекта была осуществлена интеграция информационных систем с решением Siron, настроены необходимые сценарии бизнес-проверок, обеспечивающих выполнение регуляторных требований и внутренних правил контроля.
 | "Халг Банк" активно расширяет перечень финансовых продуктов и использует самые современные ИТ-решения. Выбор международной компании, предоставляющей услуги в области информационных технологий для автоматизации процессов ПОД/ФТ, – следствие такого подхода к развитию бизнеса. Применение программного обеспечения FICO Siron поможет Банку минимизировать риски в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, – отмечает Мурад Мирза, начальник управления рисками "Халг Банка". |  |
| | Опыт работы с финансовым сектором Азербайджана показывает, что вопрос автоматизации комплаенс переходит в разряд стратегических. При развитии банковского бизнеса обеспечение управления процессами ПОД/ФТ важно для соблюдения требований регулятора и для развития партнерских отношений, - комментирует Анна Дмитракова, директор центра финансовых решений РДТЕХ. | |
