Милком-Инвест
Россия
Уральский ФО РФ
Челябинск
454010, а/я 1796
(351) 7-555-250
(351) 251-26-77
- Всего судебных дел истца `Милком-Инвест` - 201 на 83 500 620 045,2 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Милком-Инвест` - 24 на 2 844 290 814,6 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А75-23639/2024 в АС Ханты-Мансийского АО | - ООО "КРАФТБИР" - ООО "ПКО "ИЛМА" - ООО "ПКО ТРАСТ" - ООО "ПРОДУКТ АЛТАЯ" - ООО "ТК "АЛТАЙ" - ООО МКК "РУСИНТЕРФИНАНС" | - Триллер Сергей Карлович | ||
А40-189090/2024 в АС города Москвы | ||||
А71-10463/2024 в АС Удмуртской Республики | - АО "МЭЛ" - ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" | - Зиганшин Наиль Асхатович - Зиганшин Наиля Асхатович - Зинганшин Н. А. - САУ "АВАНГАРД" | ||
А57-15448/2024 в АС Саратовской области | - УФНС России по Саратовской области | - Ассоциация СРО ОАУ "Лидер" - МИФНС №20 ПО СО - МИФНС №23 ПО СО - Росреестр по СО | ||
А37-1929/2024 в АС Магаданской области | - ООО "Теплоэнергия" | |||
А40-116664/2024 в АС города Москвы | - ООО "ЛП ПРОЕКТ" | - Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу | - ООО "ЛУМИ ПОЛАР" | |
А34-4206/2024 в АС Курганской области | - Гевло Олег Владимирович | - ИП Котова Елена Сергеевна - ООО "ПКО ТРАСТ" - ООО ПКО "АЙДИ КОЛЛЕКТ" - ООО ПКО "СПЕЦСНАБ71" - САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" - УГИБДД УМВД России по Курганской области - Управление ЗАГС Курганской области - Управление Росреестра по Курганской области - УФНС России по Курганской области - Филиал ППК «Роскадастр» по Курганской области | ||
А75-4264/2024 в АС Ханты-Мансийского АО | - ИП Агеева Елена Ивановна - ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" - ФНС России | - Белоусова София Николаевна | - Заманов Александр Михайлович - САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" | |
А14-3645/2024 в АС Воронежской области | - ООО "ПКО "ФЕНИКС" | - Луценко Алена Владимировна | - Исаков Сергей Леонидович - Коминтерновский районный суд г. Воронежа - СОЮЗ "СРО "ГАУ" - Управление Росреестра по Воронежской области - УФССП России по Воронежской области | |
А14-3414/2024 в АС Воронежской области | - Саргсян Астхик Рификовна | - Арафайлов Денис Андреевич - Калачеевский районный суд Воронежской области - СОЮЗ "СРО "ГАУ" - Управление Росреестра по Воронежской области - УФССП России по Воронежской области | ||
А14-3104/2024 в АС Воронежской области | - ПАО "СОВКОМБАНК" | - Торган Николай Саввович | - АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" - Миронова Вероника Олеговна - Новоусманский районный суд Воронежской области - Управление Росреестра по Воронежской области - УФССП России по Воронежской области | |
А14-3253/2024 в АС Воронежской области | - Мещерякова Карина Игоревна | - Поярков Арсений Антонович - СОЮЗ "СРО "ГАУ" - Управление Росреестра по Воронежской области - УФССП России по Воронежской области | ||
А14-2991/2024 в АС Воронежской области | - ПАО "МТС-Банк" | - Турдалиева Наргиза Абдымуталимовна | - АССОЦИАЦИЯ "ДМСО" - ИП Суханов Денис Сергеевич - Ленинский районный суд г. Воронежа - Управление Росреестра по Воронежской области - УФССП России по Воронежской области | |
А14-1158/2024 в АС Воронежской области | - Гниломедов Юрий Иванович | - Девликамов Ринат Рафаилович - Коминтерновский районный суд г. Воронежа - САУ "СРО "ДЕЛО" - Управление Росреестра по Воронежской области - УФССП России по Воронежской области | ||
А14-868/2024 в АС Воронежской области | - Торубарова Юлия Викторовна | - Малиева Олеся Олеговна - Острогожский районный суд Воронежской области - СРО ААУ "СИНЕРГИЯ" - Управление Росреестра по Воронежской области - УФССП России по Воронежской области | ||
А40-10965/2024 в АС города Москвы | - ИФНС России № 30 по г. Москве | |||
А14-21342/2023 в АС Воронежской области | - ООО "ПКО "ФЕНИКС" | - Дерюгин Дмитрий Александрович | - Борисоглебский городской суд Воронежской области - Малиева О. О. - Отдел опеки и попечительства администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области - СРО ААУ "СИНЕРГИЯ" - Управление Росреестра по Воронежской области - УФССП России по Воронежской области | |
А14-21099/2023 в АС Воронежской области | - ООО "ПКО "ФЕНИКС" | - ИП Саввин Александр Сергеевич | - Левина Анастасия Михайловна - Орган опеки и попечительства- отдел опеки и попечительства управы Коминтерновского района городского - Советский районный суд г. Воронежа - СРО ААУ "СИНЕРГИЯ" - Управление Росреестра по Воронежской области - УФССП России по Воронежской области |
ООО "Финансовое агентство "Милком-Инвест" – инвестиционная компания. Компания «Милком – Инвест» оперировала практически во всех секторах российского рынка ценных бумаг.
2018: Отзыв лицензии
Банк России принял в декабре 2018 года решение об аннулирование лицензии крупнейших форекс-трейдеров России, в том числе «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Основанием для аннулирования лицензий «Форекс Клуба», «Телетрейд Групп» «Альпари Форекс» и «Финансового агентства «Милком-Инвест», стали неоднократные нарушения требований ЦБ о ведении внутреннего учета, предоставление трейдером недостоверной отчетности и нарушение требований к соотношению размера обеспечения. Трейдерам предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам до 27 января 2019 года.