2022: Условные сроки для бывших топ-менеджеров
В августе 2022 г прокуратура решила не наказывать реальными сроками бывших топ-менеджеров лопнувшего Линк-банка, который был замешан в крупнейшей схеме по выводу капитала из России на общую сумму 500 млрд рублей. Для бывших сотрудников Сергея Пархоменко и Сергея Комарова прокуратура запросила 5 лет условно по делу о хищении из банка 320 млн рублей. Банкиры выдали эти деньги компаниям-пустышкам и бомжам.
2014: Отзыв лицензии
С 11 февраля 2014 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций еще у одного банка - "ЛИНК-банка" (АКБ «ЛИНК-банк», ОАО, г. Москва). Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"ЛИНК-банк", по данным ЦБ РФ, не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета.
При этом кредитная организация, отмечает регулятор, была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, а также операции по выдаче клиентам – юридическим лицам наличных денежных средств. Общая сумма вышеуказанных операций в 2013 году, отмечает Банк России, превысила 20 млрд. рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у "ЛИНК-банка" не соответствовали требованиям Банка России, а руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности - говорится в сообщении ЦБ.
