Держава АКБ

Компания

Держава АКБ
Количество сотрудников компании
2014 г.
200
Цифровой паспорт (9) СМ. ТАКЖЕ (37) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (35)
ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2024-10-16
А40-250566/2024
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "Компьюлинк Интеграция"
- ИП Щербань Дмитрий Витальевич
26 925 437,6
2024-08-09
А41-69661/2024
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московской области
- АО "БАНК ИПБ"
- АО "ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ"
- Валиев Марат Ахмедович
- Веселова Светлана Николаевна
- ЗАО ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
- Коптева Марина Викторовна
- ООО "АЛГОРИТМ-ТСР"
- ООО "Альфа и Омега"
- ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬ-ЗИП"
- ООО "КОМПОНЕНТ"
- ООО "НПП "АЛЕКСАНДР"
- ООО "Петробиз"
- ООО "Пласт-Про"
- ООО "ТАГРА"
- ООО "ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ"
- ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"
- ООО МФК "ФОРДЕВИНД"
- ПАО КМЗ
- Сидорчева Елена Васильевна
- СОЮЗ АУ НЦРБ
- Харламова Ольга Ивановна
- Холев Дмитрий Владимирович
- Чункина Оксана Ивановна
28 538 937,3
2024-02-06
А40-22303/2024
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "Компьюлинк Интеграция"
0,0
2024-02-02
А40-20162/2024
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "Компьюлинк Интеграция"
- ООО "Компьюлинк"
11 372 678,4
2023-11-30
А40-282315/2023
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 9 арбитражный апелляционный суд
- АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"
- АО КБ "ИС БАНК"
- ГЕРЦЕН ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
- ИП Садиахметов Дмитрий Анатольевич
- ИФНС России № 31 по г. Москве
- ООО "ГИДРОУАН"
- ООО "ПК "ГРАНИТ"
- ООО ЗВЕЗДА-ФИНАНС"
- ФГУП "ГВСУ №12"
- Баитов Анатолий Валерьевич
- АССОЦИАЦИЯ МСРО "СОДЕЙСТВИЕ"
- Зомитев Станислав Юрьевич
0,0
2023-09-20
А40-211894/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "Компьюлинк Интеграция"
- ООО "Компьюлинк"
- ФКП "НИЦ РКП"
20 208 094,0
2023-09-07
А78-10786/2023
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Забайкальского края
- АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО МО
- АО "ЧИТАГЛАВСНАБ"
- АО "ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ"
- Забайкальское УФАС России
- Забелина Анна Александровна
- МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ
- ООО "АВАНГАРД-75"
- ООО "АВТОТОРГ-75"
- ООО "ЗАБТРАНССОЮЗ"
- ООО "ПК "Эталон Плюс"
- ООО "РОАДТЕХНИКС"
- ООО "Стройинком"
- ООО "Стройсервис"
- ООО "Сфера"
- ООО СК "РЕГИОНРАЗВИТИЕ"
- КГУП "Автомобильные дороги Забайкалья"
- АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ"
- Департамент имущества Забайкальского края
- ООО "ВЕком"
- ООО "ТК ПЕКО"
- Размахнина Юлия Юрьевна
0,0
2023-08-02
А41-65594/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Московской области
- ФКП "НИЦ РКП"
0,0
2023-06-26
А41-54020/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Московского округа
- ФКП "НИЦ РКП"
12 000,0
2023-05-17
А40-109723/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО ЗВЕЗДА-ФИНАНС"
- ООО "Компьюлинк Интеграция"
- ООО "Компьюлинк"
- Лящ Михаил Юрьевич
- ООО Временный управляющий "ИНФРАЛИНК" Макаров Валерий Викторович
2 456 873,4
2022-12-30
А04-10774/2022
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 6 арбитражный апелляционный суд
- АО "АТБ"
- АО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ"
- АО Коммерческий банк "Модульник"
- Арбитражный суд Дальневостоного округа
- Артюхин Андрей Николаевич
- Ассоциация "РСО ПАУ"
- Благовещенский городской суд Амурской области
- Бородин Евгений Александрович
- Дмитров Виталий Владимирович
- Женжебир Наталья Игоревна
- Лазарева Наталья Сергеевна
- Муратова Татьяна Викторовна
- Мясоеденков Андрей Александрович
- Нотариус Нотариальной палаты Хабаровского края Муратова Татьяна Викторовна
- Отдел адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Амурской области
- Отдел Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Амурской области
- ПАО "Промсвязьбанк" г.Благовещенск
- ПАО ДО «Благовещенский» Филиал «Центральный» «Совкомбанк»
- Сенько Наталья Владимировна
- Сенько Нвталья Владимировна
- Соломадин Евгений Владимирович
- УГИБДД УМВД России по Амурской области
- УМВД России по Амурской области
- Филиал ППК "Роскадастр" по Амурской области
- Филимонов Дмитрий Александрович
- ФППК "Роскадастр"
- Якушев Даниил Дмитриевич
11 001 763,9
2022-02-16
А40-28534/2022
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ФГУП "ПО "Маяк"
200 000,0
2021-11-25
А76-41405/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Челябинской области
- Борисов Валерий Дмитриевич
- ИП Борисов Валерий Дмитриевич
- ФГУП "ПО "Маяк"
- ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА"
0,0
2021-10-25
А76-38007/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Челябинской области
- ФГУП "ПО "Маяк"
- ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА"
14 198 735,2
2021-10-12
А40-220123/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "ТРИАДА К"
1 866 666,6
2021-08-19
А40-176430/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "НЕОЛАНТ ЯРТ"
- АО "ЛЦ ЯТЦ"
- Борисов Валерий Дмитриевич
- ИП Борисов Валерий Дмитриевич
- ФГУП "ПО "Маяк"
0,0
2021-08-19
А40-176366/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО "Интерграф ППэндМ"
- Борисов Валерий Дмитриевич
- ИП Борисов Валерий Дмитриевич
0,0
2021-08-09
А40-169053/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- МОСГАРАНТФОНД
- Борисов Валерий Дмитриевич
- ИП Борисов Валерий Дмитриевич
- Кононов Виталий Владимирович
- ФГУП "ПО "Маяк"
5 871 008,3

<< < 1 2 > >>

Активы

+ Держава АКБ

АКБ «Держава» – коммерческий банк, предоставляющий услуги для среднего и малого бизнеса. В штате кредитной организации – более 200 сотрудников.

История

2024: Прекращение уголовного дела в отношении заместителя председателя правления АКБ «Держава»

Постановлением МВД РФ от 24 декабря 2024 года уголовное дело в отношении заместителя председателя правления АКБ «Держава» Тимура Назырова было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Материалы дела были предоставлены TAdviser представителями АКБ «Держава» 29 января 2025 года.

2023: Зампред объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве

В федеральный и международный розыск объявлен заместитель председателя правления АКБ «Держава» Тимур Назыров по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 6 марта 2023 года сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Подробнее здесь.

2021: Инвестирование в «Алмар»

АО «Алмар – алмазы Арктики» в ходе закрытого размещения акций привлекло 200 млн рублей. Покупателями выступили профессиональные участники финансового рынка: ITI Capital, банк «Держава» и ИФК Солид. Об этом стало известно 20 декабря 2021 года. Подробнее здесь.

2020: У владельца банка «Держава» Сергея Ентца арестовали имущество на 157 млн рублей по делу о махинациях в «ВИМ-Авиа»

У владельца банка «Держава» Сергея Ентц арестовали имущество на 157 млн рублей по делу о махинациях в «ВИМ-Авиа». Подробнее здесь.