Держава АКБ
С 1994 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
119435, Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 9
495-930-30-80
Топ-менеджеры:
Жилин Вадим Владимирович
Сулава Сергей
Назыров Тимур Марсович
Николаев Андрей Дмитриевич
- Всего судебных дел истца `Держава АКБ` - 20 на 4 784 891 356,2 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Держава АКБ` - 5 на 391 284 629,2 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-250566/2024 в АС города Москвы | - ООО "Компьюлинк Интеграция" | - ИП Щербань Дмитрий Витальевич | ||
А41-69661/2024 в АС Московской области | - АО "БАНК ИПБ" - АО "ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ" - Валиев Марат Ахмедович - Веселова Светлана Николаевна - ЗАО ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К" - Коптева Марина Викторовна - ООО "АЛГОРИТМ-ТСР" - ООО "Альфа и Омега" - ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬ-ЗИП" - ООО "КОМПОНЕНТ" - ООО "НПП "АЛЕКСАНДР" - ООО "Петробиз" - ООО "Пласт-Про" - ООО "ТАГРА" - ООО "ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ" - ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" - ООО МФК "ФОРДЕВИНД" - ПАО КМЗ - Сидорчева Елена Васильевна - СОЮЗ АУ НЦРБ - Харламова Ольга Ивановна - Холев Дмитрий Владимирович - Чункина Оксана Ивановна | |||
А40-22303/2024 в АС города Москвы | - ООО "Компьюлинк Интеграция" | |||
А40-20162/2024 в АС города Москвы | - ООО "Компьюлинк Интеграция" - ООО "Компьюлинк" | |||
А40-282315/2023 в 9 арбитражный апелляционный суд | - АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" - АО КБ "ИС БАНК" - ГЕРЦЕН ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ - ИП Садиахметов Дмитрий Анатольевич - ИФНС России № 31 по г. Москве - ООО "ГИДРОУАН" - ООО "ПК "ГРАНИТ" - ООО ЗВЕЗДА-ФИНАНС" - ФГУП "ГВСУ №12" | - Баитов Анатолий Валерьевич | - АССОЦИАЦИЯ МСРО "СОДЕЙСТВИЕ" - Зомитев Станислав Юрьевич | |
А40-211894/2023 в АС города Москвы | - ООО "Компьюлинк Интеграция" - ООО "Компьюлинк" | - ФКП "НИЦ РКП" | ||
А78-10786/2023 в АС Забайкальского края | - АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО МО - АО "ЧИТАГЛАВСНАБ" - АО "ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ" - Забайкальское УФАС России - Забелина Анна Александровна - МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ - ООО "АВАНГАРД-75" - ООО "АВТОТОРГ-75" - ООО "ЗАБТРАНССОЮЗ" - ООО "ПК "Эталон Плюс" - ООО "РОАДТЕХНИКС" - ООО "Стройинком" - ООО "Стройсервис" - ООО "Сфера" - ООО СК "РЕГИОНРАЗВИТИЕ" | - КГУП "Автомобильные дороги Забайкалья" | - АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ" - Департамент имущества Забайкальского края - ООО "ВЕком" - ООО "ТК ПЕКО" - Размахнина Юлия Юрьевна | |
А41-65594/2023 в АС Московской области | - ФКП "НИЦ РКП" | |||
А41-54020/2023 в АС Московского округа | - ФКП "НИЦ РКП" | |||
А40-109723/2023 в АС города Москвы | - ООО ЗВЕЗДА-ФИНАНС" | - ООО "Компьюлинк Интеграция" - ООО "Компьюлинк" | - Лящ Михаил Юрьевич - ООО Временный управляющий "ИНФРАЛИНК" Макаров Валерий Викторович | |
А04-10774/2022 в 6 арбитражный апелляционный суд | - АО "АТБ" - АО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" - АО Коммерческий банк "Модульник" - Арбитражный суд Дальневостоного округа - Артюхин Андрей Николаевич - Ассоциация "РСО ПАУ" - Благовещенский городской суд Амурской области - Бородин Евгений Александрович - Дмитров Виталий Владимирович - Женжебир Наталья Игоревна - Лазарева Наталья Сергеевна - Муратова Татьяна Викторовна - Мясоеденков Андрей Александрович - Нотариус Нотариальной палаты Хабаровского края Муратова Татьяна Викторовна - Отдел адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Амурской области - Отдел Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Амурской области - ПАО "Промсвязьбанк" г.Благовещенск - ПАО ДО «Благовещенский» Филиал «Центральный» «Совкомбанк» - Сенько Наталья Владимировна - Сенько Нвталья Владимировна - Соломадин Евгений Владимирович - УГИБДД УМВД России по Амурской области - УМВД России по Амурской области - Филиал ППК "Роскадастр" по Амурской области - Филимонов Дмитрий Александрович - ФППК "Роскадастр" - Якушев Даниил Дмитриевич | |||
А40-28534/2022 в АС города Москвы | - Неолант | - ФГУП "ПО "Маяк" | ||
А76-41405/2021 в АС Челябинской области | - Борисов Валерий Дмитриевич - ИП Борисов Валерий Дмитриевич | - ФГУП "ПО "Маяк" | - ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА" | |
А76-38007/2021 в АС Челябинской области | - ФГУП "ПО "Маяк" | - ФГУП "НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА" | ||
А40-220123/2021 в АС города Москвы | - ООО "ТРИАДА К" | |||
А40-176430/2021 в АС города Москвы | - Неолант - ООО "НЕОЛАНТ ЯРТ" | - АО "ЛЦ ЯТЦ" - Борисов Валерий Дмитриевич - ИП Борисов Валерий Дмитриевич - ФГУП "ПО "Маяк" | ||
А40-176366/2021 в АС города Москвы | - Неолант - ООО "Интерграф ППэндМ" | - Борисов Валерий Дмитриевич - ИП Борисов Валерий Дмитриевич | ||
А40-169053/2021 в АС города Москвы | - МОСГАРАНТФОНД | - Неолант - Борисов Валерий Дмитриевич - ИП Борисов Валерий Дмитриевич - Кононов Виталий Владимирович - ФГУП "ПО "Маяк" |
Активы
АКБ «Держава» – коммерческий банк, предоставляющий услуги для среднего и малого бизнеса. В штате кредитной организации – более 200 сотрудников.
История
2024: Прекращение уголовного дела в отношении заместителя председателя правления АКБ «Держава»
Постановлением МВД РФ от 24 декабря 2024 года уголовное дело в отношении заместителя председателя правления АКБ «Держава» Тимура Назырова было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Материалы дела были предоставлены TAdviser представителями АКБ «Держава» 29 января 2025 года.
2023: Зампред объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве
В федеральный и международный розыск объявлен заместитель председателя правления АКБ «Держава» Тимур Назыров по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 6 марта 2023 года сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Подробнее здесь.
2021: Инвестирование в «Алмар»
АО «Алмар – алмазы Арктики» в ходе закрытого размещения акций привлекло 200 млн рублей. Покупателями выступили профессиональные участники финансового рынка: ITI Capital, банк «Держава» и ИФК Солид. Об этом стало известно 20 декабря 2021 года. Подробнее здесь.
2020: У владельца банка «Держава» Сергея Ентца арестовали имущество на 157 млн рублей по делу о махинациях в «ВИМ-Авиа»
У владельца банка «Держава» Сергея Ентц арестовали имущество на 157 млн рублей по делу о махинациях в «ВИМ-Авиа». Подробнее здесь.