Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — один из крупнейших банков Швеции.
История
2023: Продолжение обслуживания иностранных клиентов в России
Шведский банк SEB планирует полностью свернуть свою деятельность в России и покинуть рынок РФ. Об этом заявил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций банка SEB в Эстонии Сильвер Воху, сообщает ERR 21 декабря 2023 г.
«SEB располагает офисом только в Санкт-Петербурге, чтобы помочь своим немногим клиентам выйти с российского рынка», — сказал он.
В SEB Group также сообщили, что деятельность SEB в России сосредоточена только на поддержке дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, работающих в стране.
«SEB не вел бизнес-деятельности, направленной на местные компании, учреждения или частных лиц», — говорится в заявлении.
В банке также отметили, что кредитный портфель находится на нулевом уровне. Новые кредиты банк не выдает, а старые — полностью погашены.
По словам Воху, национальные нормативно-правовые процедуры и требования делают полное закрытие банка сложным и продолжительным.
«Это может занять неизвестно, сколько времени. Направление понятно, что банк закроется в России. Но план — сделать это в соответствии с целями и правилами», — сказал Воху.
По его словам, SEB закрыл московский офис в 2022 году.
2022
Объявление о прекращении обслуживания платежей, связанных с РФ И Белоруссией
14 апреля 2022 г банк SEB объявил, что с июня прекратит обслуживание платежей в Россию и Белоруссию и из этих стран в любой валюте. Решение принято на фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине.
План сворачивания бизнеса в России
21 марта 2022 г шведский банк SEB сообщил, что в нынешних условиях поддерживать деятельность в России нецелесообразно. В России у SEB 80 сотрудников, работающих в двух офисах в Санкт-Петербурге и Москве. Банк обслуживает скандинавские, немецкие и британские компании, работающие в России. Отток компаний из России на фоне спецоперации ВС РФ на Украине снижает их потребность в банковских услугах, заявил SEB.
«Это не следует рассматривать как временную приостановку, это сокращение нашей деятельности, процесс, который займет некоторое время»,— заявил глава отдела корпоративных коммуникаций SEB Фрэнк Ходжем в электронном письме, передает Bloomberg.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2 т
Согласно годовым отчетам, в 2021 году активы SEB в России составили около 6,7 млрд крон ($705 млн) по сравнению с 7,9 млрд крон в предыдущем финансовом году.
2020: Штраф за отмывание денег
25 июня 2020 года Управление финансового надзора (FSA) Швеции оштрафовало местный банк SEB на 1 млрд крон (около $107 млн) за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег.
Согласно заявлению регулятора, банк «недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег». Кроме того, у SEB не хватало ресурсов для противодействия отмыванию денег, добавили в управлении.
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег
Это второй по величине штраф, который когда-либо был установлен FSA. В SEB в ответ заявили, что это решение будет «проанализировано».
Между тем, эстонская финансовая инспекция оштрафовала на 1 млн евро местный филиал шведского банка SEB за недостатки в системах борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма
Ранее журналисты телеканала SVT изучили более 230 тыс. сделок, совершенных клиентами SEB за несколько лет, и выявили 194 компании, которые имеют счета в банке в Эстонии, но зарегистрированы в других странах. 150 из них зарегистрированы в офшорах и странах с льготным налоговым режимом. Так, в списке клиентов SEB числятся компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в Панаме, Белизе и других странах Центральной Америки.
Кроме того, репортёры смогли установить, что около 2 тыс. операций было проведено через счета шведского банка компаниями, упомянутыми в расследовании Сергея Магнитского, который обвинял российские компании и власти в масштабном отмывании денег.
По данным SVT, через балтийские филиалы SEB отмывали деньги из России. Журналисты выяснили, что с 2005 по 2017 год через банк отмыли $280 млн, из них — $72 млн переводили компании, связанные с делом Магнитского.[1]
Примечания
