1Malaysia Development Berhad (1MDB)

История

2021

Малайзийский госинвестфонд 1MDB подал в суд на JPMorgan, Coutts и Deutsche Bank

10 мая 2021 года стало известно о том, что Малайзийский государственный инвестфонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB) подал иск в суд Куала-Лумпура на немецкий Deutsche Bank, американский JPMorgan и британский Coutts. Инвестфонд обвиняет банки в «халатности, нарушении контракта, сговоре с целью мошенничества и нанесения ущерба и/или пособничестве недобросовестным действиям». 1MDB требует компенсацию в размере $1,1 млрд от малайзийского подразделения Deutsche Bank, $1 млрд — от швейцарского подразделения Coutts и $800 млн — от швейцарского подразделения JPMorgan.

1MDB оказался в центре масштабного коррупционного скандала в 2015 году, что в итоге привело к краху инвестфонда. Тогда в ходе проверки его деятельности обнаружились долги на $11 млрд. Расследование выявило коррупционные схемы с участием высокопоставленных малайзийских чиновников, $700 млн из этой суммы обнаружилось на личных счетах занимавшего тогда пост премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, часть средств госфонда пошла на взятки иностранным чиновникам.

В октябре 2020 года Гонконг оштрафовал банк Goldman Sachs на $350 млн за упущения и недостаточную борьбу с отмыванием денег в связи с 1MDB. В общей сложности 1MDB стремится вернуть активы на $23 млрд.^[1]

Deloitte выплатит $80 млн властям Малайзии из-за нарушения аудита 1MDB

В начале марта 2021 года Deloitte согласилась выплатить правительству Малайзии 324 млн ринггитов ($80 млн) для урегулирования всех претензий, связанных с аудитом инвестфонда 1MDB и его бывшего подразделения SRC International в период с 2011 по 2014 год. Фонд должен был привлекать инвестиции в страну, но вместо этого стал центром множества расследований по поводу коррупции и отмывания денег. Подробнее здесь.

Примечания