МТС Банк (МБРР, Московский Банк Реконструкции и Развития) (SAS Anti-Money Laundering (SAS AML))

Успешным опытом внедрения SAS AML на российском рынке поделилась в ноябре 2017 года Екатерина Ермолаева, руководитель службы финансового мониторинга МТС банка. Вопрос о пересмотре подхода к мониторингу операций и внедрению промышленного решения в банке возник еще в 2014 году в силу целого комплекса причин. С одной стороны, стимулом к переменам стали кризис и ужесточение требований регулятора, с другой – резкий рост клиентской базы в силу объединения с базой МТС. При выборе поставщика МТС Банк хотел получить инструмент, который бы отличался стабильностью, мог быть интегрирован в действующую инфраструктуру и допускал изменение и усложнение сценариев. В результате был сделан выбор в пользу SAS AML, которое помогло банку решить его задачи. Существенным преимуществом в результате внедрения стало создание единой платформы: если

ранее банк использовал для анализа данных несколько учетных систем, то единая платформа повысила эффективность и значительно сократила время выявления сомнительных операций.