Инвестторгбанк
Содержание |
- Всего судебных дел истца `Инвестторгбанк (Инвестиционный торговый банк)` - 20 на 47 018 445 958,5 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Инвестторгбанк (Инвестиционный торговый банк)` - 6 на 75 605 260,1 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А57-17085/2013 в АС Поволжского округа | - ООО "ВИЛТ-Сервис" - ООО ВИЛТ-СЕРВИС | - ВТБ24 - ОАО "Мегафон" - Сбербанк - ООО "ВЕЛТОН" - ВТБ24 - ВТБ24 - Сбербанк | ||
А43-10151/2013 в Верховный Суд РФ | - Абакумов Д.И. - Абакумова И.М. - Алексеенкова Мария Дмитриевна - Андросова Е.Е. - Аношина Н.Ю. - Антонов Р.А. - Баданова И.И. - Бадянова С.В. - Балякин Андрей Сергеевич - Бацманова Елена Сергеевна - Битарева Ю.С. | - Абронин Г В - Авдеев Юрий Васильевич - Авдонин Валерий Валентинович - Азизян Б.П. - Азизян З.П. - Ангинштейн В А - Андреева Н.А - Антонов Никита Игорьевич - Арустамян А.М. - Афанасьев А В - Басанов А.С. - Басенко С.М - Березин А.А - Березин Д.А - Беспалов М.В. - Битарев А.В. - Бова И.Е. - Богданова Ирина Ивановна - Бодеева Е.Е | ||
А40-1239/2012 в 9 арбитражный апелляционный суд | - АКБ "Инвестторгбанк" - Баранов В. Е - Богданова Любовь Александровна - ГК "Агенство по страхованию вкладов" - К/У ЗАО КБ "Нацпромбанк" - ГК АСВ к/у ЗАО КБ "Нацпромбанк" - ЗАО АРКОН - ЗАО КБ "НАЦПРОМБАНК" - ЗАО КБ "НАЦПРОМБАНК" в лице КУ -ГК "Агентство по страхованию вкладов" - Зотова Надежда Васильевна - к/у Цыганов Д.Н - Калина Татьяна Юрьевна - КБ "Национальный промышленный банк" ЗАО в лице к/у ГК "Агентство по страхованию вкладов" - КБ "Национальный промышленный банк" ЗАО в лице конкурсного управляющего ГК Агентство по страхованию - КБ "НАЦПРОМБАНК"(ЗАО) в лице к/у ГК "агенство по страхованию вкладов" | - Богданова Л.а. - ЗАО "Предприятие"Техпроект" - ЗАО КБ "Нацпромбанк" К/У | - Баранов В. Е. - баранов ве - Бельков Андрей Олегович - Бизюков Д. С. - Богданова Л. А. - Большунов С. Б. - ГК "Агенство по страхованию вкладов" - ГК "АГЕНСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ", КУ - ГК "Агентство по страхованию вкладов", КУ - ГКАСВ - ЗАО к/у КБ "Нацпром банк" ГК "Агентство по страхованию вкладов" - ЗАО КБ НАЦПРОМБАНК - к/у Полищук А.Е. | |
А45-2408/2011 в Высший Арбитражный Суд РФ | - Зубакевич Е. Ю. - Зубкевич Евгений Юрьевич | - Otto Wolff Handelsgesellschaft mbH - Адамов Николай Александрович - АО "БАНК АКЦЕПТ" - Валетов Равиль Шайхуллович (пр. Николаев Д. П.) - член комитета кредиторов - Главному судебному приставу по НСО - ГУ ФССП по НСО - ЗАО "Термофор" Зубкевич Е. Ю., Конкурсный кредитор - ЗАО "Термофор" Лебедев С. В., Временный управляющий - ЗАО "Термофор"), СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ (учредитель - Зубкевич Е. Ю. - Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска (пр. Шапошников М. Ю.-чл - ИП Бессонов К. Е. - ИП Левчук А. С. (пр. Манькова Е. С.) - член комитета кредиторов - ИП Орлову Р. А. - конкурсный управляющий Лебедев С. В. - Ку Лебедев С. В. - Лебедеву С. В. - НП "СРОАУ ЦФО" - ОАО "Завод Труд" - ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Новосибирский филиал - ОАО "Русь-Банк", Новосибирский филиал - ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" - ОАО Банк "Левобережный" - ОАО КБ "Акцепт" - ООО "ТМФ" - ООО "ФЕРРИТ" - Союз потребительских обществ "Сибирский машиностроительный союз" (учредитель) - УФРС по НСО | ||
А41-37000/2010 в АС Московской области | - АО "МТТ" - ЗАО "Мега Тел" - ЗАО "СВС-ЭМ" - ИФНС России по г. Мытищи Московской области - ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" | - ТНВ "Регионтелеком и К" | - АССОЦИАЦИЯ СРО "МЦПУ" - Сучков Алексей Сергеевич | |
А40-115920/2010 в ФАС Московского округа | - ЗАО "БЭСТ-ТЕЛЕКОМ" - ИФНС России по г. Дмитрову Московской области - ИФНС России № 17 по г. Москве - МОСГАРАНТФОНД - ОАО ТРК "Щёлково" - ООО "ЭРИДАН" | - ЗАО "Мега Тел" - К/у Бостан Д. Н. | - Бостан Д. Н - БОСТАН Д. Н. - Боченин А. С. - НП СРО АУ "Меркурий" - ООО "Нара Телеком" - ООО "Сервис Телеком" - ООО Линк | |
А31-1441/2010 в 2 арбитражный апелляционный суд | - АО "ТЕРЕКАЛМАЗ" - Ахунов Дамир Рустемович - Марков Виктор Борисович - ОАО "Башкирэнерго" - ОАО "Владимирская сбытовая компания" - ОАО "КАМАЗ-Дизель" - ОАО "Терекалмаз" - ООО "Объединенная Подшипникова Компания" - ООО "ПК "Втормет" - ООО "Промет" - ООО "ТоргМет" - ООО "Химическая Компания" - Смирнова Елена Владимировна - Спицина Оксана Олеговна - ТКС | - ЗАО "Костромской завод "Мотордеталь | - Горшков Г Н - Дума города Костромы - Казюрин Е. А. - Казюрин Е. А. (врем.упр.) ( НП "СОАУ "Межрегиональный цент экспертов и профессиональных управляющих" - Казюрин Евгений Александрович - Кубелун Валерий Янкелевич - Левашов Е В - НП СРО "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" - ОСП №1 г. Костромы - СРО НП "СЕМТЭК" - УФК по КО - ФСБ по г. Костроме | |
А12-960/2009 в 12 арбитражный апелляционный суд | - АКБ "МБРР" - Ковалев А. Ю. - Ковалев Александр Юрьевич - ООО "Авто-Волга-Раст" - ПО "Кредитный Союз "Монолит" | - Кибальников Сергей Владимирович | - Сбербанк - Конкурсный управляющий Садыков С. М. - МИ ФНС № 3 по Волгоградской области - МУП г.Камышина "Спецавтотранс" - НП "СРО АУ Развитие" - МТС Банк - ПО Кредит Союз "Монолит" - Садыков Сагантай Машутович - Управление Росреестра по Волгоградской области - УФНС России по Волгоградской области - ФНС России по Волгоградской области |
Конечные собственники
АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) создан в марте 1994 года. Инвестторгбанк - универсальный коммерческий банк, клиентами которого являются предприятия и организации различных форм собственности, представляющие широкий спектр отраслей экономики.
2021
Американский инвестфонд подал в суд на Deloitte за сговор с совладельцем банка
В ноябре 2021 г суд Москвы зарегистрировал иск американского инвестфонда Starr Russia Investments III BV (Starr Foundation) к аудитору Deloitte. Сумма требований - более 8 млрд рублей. Фонд ставит в вину компании сговор с клиентом - с совладельцем банка Владимиром Гудковым. Аудитор в качестве посредника в переговорах убедил Starr Russia Investments III B. V вложиться в банк, уверяя в его надежности.
Летом 2008 года инвестфонд стал собственником 19,99% акций Инвестторгбанка. Deloitte стал аудитором банка после того, как прежний аудитор KPMG в заключении за 2012 год указал на высокорискованную политику банка.
Суд заочно приговорил экс-предправления банка Владимира Гудкова к семи годам
В июле 2021 г суд заочно приговорил бывшего предправления Инвестторгбанка Владимира Гудкова к семи годам колонии и штрафу 800 тыс. руб..
Гудков с 2017 года находится в международном розыске, в 2018-м его задержала полиция Монако. В России его признали виновным в хищении более 7 млрд руб. из Инвестторгбанка, о санации которого ЦБ объявил в сентябре 2015 года. Как формировался Рунет и развивалась его инфраструктура. Спецпроект TAdviser к 30-летию российского сегмента всемирной сети
Гудков был организатором преступной схемы, которая включала выдачу кредитов фиктивным заемщикам. Гудков «совместно с соучастниками» незадолго до санации вывел 3,6 млрд руб. Эти деньги банк перечислил на счета контрагентов — МГИиС, «ИК «Столица», «ТД «Финанс» и «ИК «Венец». Однако вместо ликвидных ценных бумаг покупатель получил мусорные бумаги, выпущенные неким «Империал-Торг». Подробнее здесь.
2019: Трёх сотрудников приговорили к пяти годам лишения свободы
Бывшего руководителя направления развития ипотечного кредитования банка Татьяну Зотину, директора департамента кредитных операций Ольгу Зубкову и внештатного сотрудника Инвестторгбанка Елену Лукьянову в 2019 году приговорили к пяти годам лишения свободы.
2015: ЦБ ввел временную администрацию в Инвестторгбанке
Агентство по страхованию вкладов будет выполнять функции временной администрации Инвестторгбанка и входящего в тот же «ИТБ Холдинг» Вокбанка, говорится в пресс-релизе регулятора 27 августа 2015 года.[1]
«Введение временной администрации АСВ направлено на получение оперативного контроля над деятельностью банка. Данная мера позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка», — говорится в сообщении ЦБ. Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.
23 августа рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги депозитов Инвестторгбанка до преддефолтного уровня Caa3 с негативным прогнозом из-за ухудшения ликвидности банка и резервов из-за убытка по итогам полугодия (2,3 млрд руб.). Запас ликвидности банка резко снизился — до 7% от общего объема активов на 1 августа с 12% на 1 июля, отмечалось в релизе Moody’s. В августе вкладчики банка в Ивановской области изъяли сразу более 2 млрд руб. Текущей ликвидности банка может быть недостаточно, чтобы противостоять дальнейшему стрессу, учитывая волатильность депозитного финансирования, писали аналитики Moody’s.
По данным рэнкинга «Интерфакса», по итогам первого полугодия ИТБ занимал 56-е место (123,26 млрд руб.) по активам и 72-е место (9,9 млрд руб.) по размеру собственного капитала. По состоянию на 1 августа, по данным ЦБ, объем средств физлиц, размещенных в банке, составлял 58,8 млрд руб. Акционерами банка являются пять физлиц и три компании.
2014
Капитал банка на 1 мая 2014 года — 16 615 365 тыс. руб., валюта баланса — 210 728 910 тыс. руб.
Долгосрочный кредитный рейтинг «В+» (агентство Standard & Poor’s). Банк занимает 50 место по размеру активов в рейтинге крупнейших банков России (февраль 2014 г., журнал «Профиль»). Банк входит в список ЦБ из 76 банков, под поручительство которых Банк России выдает кредиты. Банк входит в перечень Правительства РФ из 51 банка для открытия счетов для обеспечения заявок на государственные закупки с 1 января 2014 г. По версии Банкир.ру банк занимает 34 место в рейтинге российских банков по рублевым кредитам предприятиям (на 1 мая 2014 года). Банк занимает 10 место в рэнкинге крупнейших банков по величине ссудного портфеля МСБ на 1 января 2014 году (Эксперт РА). По версии компании «Русипотека», банк ИТБ занимает 24 место в рейтинге ведущих ипотечных российских банков по итогам 2013 года.
2010
Капитал банка на 1 августа 2010 года - 10 433 141 тыс. руб., валюта баланса - 87 598 983 тыс. руб.
В августе 2010 года агентство Moody's оставило на существующем уровне рейтинги Банка, а также прогнозы по ним: рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) – на уровне Е+; долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте – на уровне B2 и NP (Not-Prime), соответственно; долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале – на уровне «A3.ru»; прогноз по всем рейтингам – «стабильный».
2009
В июле 2009 года Национальное Рейтинговое Агентство присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) на уровне «А+» (высокая кредитоспособность, первый уровень). В августе 2010 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности Инвестторгбанка на уровне «А+». Прогноз — «позитивный».
2008
В июле 2008 года агентство Moody’s изменило рейтинг АКБ «Инвестторгбанк» по долгосрочным депозитам в местной и иностранной валюте со стабильного на позитивный. Moody’s подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (ВFSR) Инвестторгбанка Е+ и Not Prime short – term депозит рейтинг. В то же время Moody’s повысило национальный рейтинг Инвестторгбанка (NSR) c Baa1.ru до A3.ru.
2004: Получение рейтинга Moody’s Interfax Rating Agency
С 2004 года Банк имеет рейтинг международного рейтингового агентство Moody’s Interfax Rating Agency.