СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
115093, ул. Люсиновская, д. 27
+7 (495) 737−92−12
Топ-менеджеры:
Бухтояров Дмитрий Александрович
Причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком российского законодательства, а также нормативных актов ЦБ. По мнению регулятора, Спецсетьстройбанк в течение года регулярно нарушал требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери. Помимо этого, кредитная организация проводила в крупных объемах сомнительные операции по выводу денежных средств за границу.
Руководители и владельцы банка не принимали мер по нормализации деятельности.
Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 334-е место в банковской системе России.
